反洗钱，中国在行动－法规聚焦－中国国际电子商务网

　　中国全国人大常委会4月25日开始首次审议反洗钱法草案，标志中国的反洗钱法已进入立法程序。
　　中国制定反洗钱法旨在通过预防和监控措施，有效遏制国内日益突出的洗钱活动以及走私、贩毒、贪污受贿等与洗钱有关的上游犯罪行为。
　　在这部法律草案中，贪污贿赂犯罪及金融犯罪的违法所得首次被确定为反洗钱的重点监控对象。　　　　　　　　　　　　　　　　　　[全文]

我国近几年几宗典型洗钱案

　　 许超凡等人洗钱案　在9年内贪污挪用公款4.83亿美元，是建国以来我国最大的监守自盗案．
　　 成克杰洗钱案　是新中国历史上因经济犯罪被处以极刑的职位最高的领导干部。
　　 厦门远华走私洗钱案　涉案人员众多，涉及金额巨大，案情极为复杂，造成的影响极为恶劣。
　　汪某投资企业洗钱案　国内首宗洗钱罪案件．．．[详情]
　　2005反洗钱报告披露五大典型洗钱案

反洗钱的对策

　　2004年中国建立和完善了由人民银行牵头，有23个部委参加的国务院反洗钱工作部际联席会议制度；建立了由人民银行、银监会、证监会、保监会和外汇局参加的金融监管部门反洗钱协调制度。
·反洗钱在中国
·反洗钱的国际经验及中国的应对策略
·反洗钱工作中的误区及对策
·国外重视反洗钱　国际反洗钱活动

洗钱行为最常用的五种形式

　　洗钱的方式多种多样，最常见的有以下五种洗钱方式：
　◇利用金融机构。
　◇通过投资办产业的方式。
　◇通过商品交易活动。
　◇利用一些国家和地区对银行账户保密限制。
　◇其他洗钱方式。　[详情]

典型洗钱行为三个阶段

　　据全国人大常委会预算工作委员会介绍，洗钱活动的过程是相当复杂的，其模式也不固定。通常来讲，典型的洗钱可以分为三个阶段，即：
　◇处置阶段
　◇离析阶段
　◇融合阶段　[详情]

反洗钱行动

·反洗钱法有望8月三审行政主管部门将是央行
·反洗钱法草案首次提请审议
·人大代表热议反洗钱法三大焦点
·中国反洗钱法进入立法程序
·反洗钱法草案审议受关注重在四预防监控制度
·人大首审反洗钱法草案重点监测公职人员
·反洗钱法瞄准恐怖融资
·17部委参与立法贪污贿赂纳入洗钱犯罪

反洗钱评论

·反洗钱法组长：反洗钱不必过问脏钱来源
·反洗钱法组长：反洗钱法起草有两难点
·建反洗钱机制从3方面加强预防和打击腐败
·人大常委会组成人员：制定反洗钱法正当其时
·反洗钱法出鞘中国对洗钱开战
·洗钱世界经济血脉上的一个毒瘤
·洗钱行为是市场经济发展中的环境污染
·邓聿文：反洗钱法正在被打造成反腐利器

背景知识

“洗钱”一词的由来
　　洗钱的原意是把脏污的硬币清洗干净。 20世纪20年代，美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时，就把其他非法所得的钱财加入其中，再向税务部门申报纳税。这样，扣去应缴的税款后，剩下的其他非法所得钱财就成了他的合法收入。这就是“ 洗钱 ”一词的来历。
·何为洗钱？何为洗钱罪？
·洗钱你知道吗？
·反洗钱中的经济学
·洗钱世界经济血脉上的一个毒瘤

反洗钱法历程

　　2004年3月，全国人大常委会预算工作委员会召开了反洗钱法起草工作会议，中国反洗钱法立法起草工作正式启动。
　　2006年4月12日，央行在其网站上公布了银行、证券、期货、保险等金融行业的反洗钱规定征求意见稿。
　　2006年4月25日，十届全国人大常委会第二十一次会议首次审议反洗钱法草案。

国际反洗钱组织

FATF：金融特别行动组
APG：亚太组织
CFATF：加勒比金融特别行动组

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